Strategi Mitigasi Risiko - excellence.asia

Strategi Mitigasi Risiko

STRATEGI MITIGASI RISIKO PENGGUNAAN NEW PAYMENT METHOD DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

0 Participant(s)
0 Review

Buy This Course

Course Fee (IDR)

IDR 30.000.000

Share Course

  • Course Type

    Inhouse

  • Course Duration

    16

  • Course Location

    Kota Administrasi Jakarta Pusat

  • Course Max Participant

    20

Course Description

Course Summary

Adanya globalisasi di sektor jasa keuangan yang diiringi dengan semakin berkembangnya produk jasa keuangan termasuk pemasarannya (multi channel marketing), konglomerasi, serta aktivitas dan teknologi industri jasa keuangan yang semakin kompleks baik dari sisi produk, layanan, dan penggunaan teknologi informasi, berpotensi meningkatkan risiko pemanfaatan industri jasa keuangan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, dengan berbagai modus operandinya yang semakin beragam dan maju.

Salah satu inovasi teknologi dalam sistem pembayaran telah menciptakan beragam alat pembayaran baru yang saat ini dikenal dengan istilah “New Payment Method” yang meliputi: Prepaid card, Internet Payment Service dan Mobile Payment Service. Sejalan dengan inovasi NPM tersebut, menyebabkan banyak modus kejahatan baru yang semakin berkembang terkait dengan TPPU dan TPPT sebagaimana telah disampaikan oleh Financial Action Task Force (FATF) dalam Laporan Tipologi FATF tahun 2010 dan Laporan Hasil Riset PPATK tahun 2013 mengenai Tipologi TPPU Terkait NPM.

Berdasarkan hal tersebut, maka sektor Perbankan dan Lembaga Keuangan perlu meningkatkan “awareness” terkait risiko penyalahgunaan NPM oleh para pelaku kejahatan terutama yang terkait dengan TPPU dan TPPT.

 

Maximum Participant

20 Participants

Course Language

Indonesia

Course Core Competencies

Decision Making, Planning and Initiative, Sustaining Functional

At the end of this course, participants will be able to…

 

Tujuan Pelatihan

 

Pelatihan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para peserta pelatihan tentang Jenis-jenis New Payment Method, modus penggunaan masing-masing produk NPM dalam kasus TPPU di Luar Negeri dan di Indonesia serta strategi dan upaya mitigasi risikonya, yang meliputi:

  1. Peserta akan memahami apakah Jenis-jenis NPM dan keterkaitannya dengan berbagai modus TPPU dan TPPT di luar negeri dan di Indonesia
  2. Peserta memahami konsep Red Flag/Parameter Transaksi Keuangan Mencurigakan atas masing-masing produk “New Payment Method”
  3. Modus dan Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang terbaru
  4. Peserta akan memahami  Contoh Kasus-Kasus NPM di Indonesia dan di Luar Negeri.
  5. Peserta akan memahami Upaya dan Strategi Mitigasi Risiko TPPU dan TPPT terkait dengan produk-produk “New Payment Method”

Who should take this course? Who should not?

 

Sasaran Pelatihan

 

  1. Peserta Middle level untuk peningkatan pengetahuan dalam melakukan penilaian risiko
  2. Peserta Upper level untuk penyempurnaan dalam penyusunan aturan internal bank/lembaga keuangan non bank dengan pendekatan berbasis risiko  
  3. Peserta Kantor Pusat, UKK Pusat, Divisi Kepatuhan, Petugas Operasional, Marketing dan staf Back Office

 

What participants will need to know or do before joining this course?

none

Course Methods

workshop, case study, discussion

Course Content

    Day 1
  • Lecture 1

    Implementasi Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
  • Lecture 2

    Identifikasi High Risk Customer dan Redflag/Parameter Transaksi Keuangan Mencurigakan
  • Lecture 3

    Tipologi New Payment Methods
  • Lecture 4

    Tipologi NPM lanjutan
  • Lecture 5

    Contoh Kasus-Kasus NPM di Indonesia dan di Luar Negeri
    • Day 2
  • Lecture 1

    Upaya dan Strategi Mitigasi Risiko TPPU dan TPPT terkait New Payment Methods
  • Lecture 2

    Strategi Mitigasi Risiko TPPU dan TPPT terhadap penggunaan NPM di sektor Perbankan dan Lembaga Keuangan
  • Lecture 3

    Praktek Pelaporan Aplikasi SIAPUPPT
  • Lecture 4

    Diskusi permasalahan faktual pelaporan LTKM dan LTKT

Profile Trainer

Please login to view this

Industry Expertise :  Other Services

Trainer Skills :  Account Management, Business Analysis, Financial Accounting, Interviewing

Trainer Education

  • 1.
  • Degree
  • Institution
  • Major
  • Year
  • : S1
  • : Universitas Udayana
  • :  - Fakultas Ekonomi, Jurusan : Manajemen
  • : 2002
  • 2.
  • Degree
  • Institution
  • Major
  • Year
  • : S2
  • : Universitas Indonesia
  • : - S2 Magister Akuntansi
  • : 2015

Trainer Work Experience

  • 1.
  • Position
  • Office
  • Field
  • From
  • : Using Analytical Tools to Combat Corruption
  • : APG/EAG Joint Typologies & Capacity Building Workshop, 23-27 September, 2013 di Ulaanbaatar, Mongoli
  • : Other Services
  • : 2013
  • 2.
  • Position
  • Office
  • Field
  • From
  • : Egmont Working Group Meeting
  • : 20–24 Januari 2013 di Oostende, Belgium
  • : Other Services
  • : 2013
  • 3.
  • Position
  • Office
  • Field
  • From
  • : APG/ASEAN Workshop on Suspicious Transaction Reporting
  • : 14-17 Maret 2011 di Malaysia
  • : Other Services
  • : 2011
  • 4.
  • Position
  • Office
  • Field
  • From
  • : Egmont Plenary Meeting and Working Group
  • : 27 Juni –1 Juli 2010 di Cartagena, Colombia
  • : Other Services
  • : 2010
  • 5.
  • Position
  • Office
  • Field
  • From
  • : “Regional Basic Analytical Skills Workshop”
  • :  by Bank Negara Malaysia and AUSTRAC, 22-26 Juni 2009 di Malaysia
  • : Other Services
  • : 2009
  • 6.
  • Position
  • Office
  • Field
  • From
  • : June 2003 – May 2004 Tax Accounting Staff
  • :  PT. Haseda Remindo
  • : Other Services
  • : 2004
  • 7.
  • Position
  • Office
  • Field
  • From
  • : November 2004 – September 2006 Tax Supervisor
  • : PT. Indomarco Prismatama
  • : Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles, Motorcycles & Personal & Household Goods
  • : 2005
  • 8.
  • Position
  • Office
  • Field
  • From
  • : October 2006 – October 2007 Section Head Accounting/Finance
  • : PT. Takagi Sari Multi Utama
  • : Other Services
  • : 2006
  • 9.
  • Position
  • Office
  • Field
  • From
  • : 2010 – 2011, Anggota Tim Asistensi
  • : Satgas Pemberantasan Mafia Hukum
  • : Other Services
  • : 2010
  • 10.
  • Position
  • Office
  • Field
  • From
  • : November 2007 – December 2012 Analis dan Peneliti Transaksi Keuangan
  • : PATK
  • : Other Services
  • : 2008

Professional Qualification/Certification

  • 1.
  • Certificate
  • Institution
  • Field
  • : Sertifikasi Certified Fraud Examiner
  • : Sertifikasi Certified Fraud Examiner
  • : Accounting
  • 2.
  • Certificate
  • Institution
  • Field
  • : Diklat Konsultan Pajak
  • : Brevet C, 2006 di LP3 Artha Bakti, Jakarta
  • : Tax Strategy
  • 3.
  • Certificate
  • Institution
  • Field
  • : Diklat Konsultan Pajak
  • : Brevet A/B, 2004 di LP3 Artha Bakti, Jakarta
  • : Tax Strategy
  • 4.
  • Certificate
  • Institution
  • Field
  • : Analyst Notebook Training
  • : ICITAP-US Department of Justice, Bogor, November 17-21, 2014
  • : Data Analysis
  • 5.
  • Certificate
  • Institution
  • Field
  • : PEACE Investigative Interview Training
  • : USAID-KPK, Jakarta, 20-24Januari, 2014
  • : Interviewing
  • 6.
  • Certificate
  • Institution
  • Field
  • : “Forensic Accounting & Investigative Audit”
  • : LPAI, Bandung, 3-4Juli, 2012
  • : Accounting
  • 7.
  • Certificate
  • Institution
  • Field
  • : “Role of the Bank in preventing and combating Money-Laundering and Banking Crime”
  • : 22-23 April, 2009 di Palembang
  • : Accounting
  • 8.
  • Certificate
  • Institution
  • Field
  • : “Combating Organized Crime and Money laundering Training”
  • : 19-21 Agustus, 2008 di Solo
  • : Financial Accounting
  • 9.
  • Certificate
  • Institution
  • Field
  • : “Basic Banking Operation Training”
  • :  by FCPP, 5 Juni 2008 di Jakarta.
  • : Accounting
  • 10.
  • Certificate
  • Institution
  • Field
  • : “Board Investigation in Airport"
  • : Computer Based Training (CBT)”, 21-24 April 2008 di JCLEC, Semarang
  • : Interviewing
  • 11.
  • Certificate
  • Institution
  • Field
  • : “Southeast Asia Regional Bulk Cash Smuggling Training”
  • : 21- 24 April 2008 di JCLEC, Semarang
  • : Accounting
  • 12.
  • Certificate
  • Institution
  • Field
  • : “Pelatihan Intelijen Tingkat Dasar / Basic Intelligence Training”
  • : 26-28 Februari 2008 di PPATK, Jakarta.
  • : Integration

Detail Partner

Please login to view this

Rating and Review

0 Rating and Review Course

Related Courses



Public Comments

Login or Register to leave a comment review
0 Comment