CHRONICLE OF FRAUD

Days

Subjects

Topics to be discuss

Remarks

Day One

Understanding of Fraud

Fraud Definition

Memberikan pemahaman secara jelas terhadap fraud yang dibedakan juga makna abuse di dalam organisasi

Fraud Motives

Dalam topic ini dijelaskan bagaimana Fraud terjadi dan motif seperti apa yang membuat orang melakukan tindakan fraud

Fraudsters Types

Di dalam bahasan ini dijelaskan jenis jenis pelaku fraud yang dapat terjadi di lingkungan organisasi

Type of Occupational Fraud

Dalam occupational fraud akan diberikan gambaran mengenai tipe tipe fraud yang terjadi di dalam organisasi yang terbagi di dalam tiga besaran di dalam Fraud Tree

ACFE Profile incl. ACFE Indonesia Chapter

Peserta diberikan gambaran mengenai organisasi anti fraud dunia ACFE begitu juga ACFE Indonesia Chapter yang merupakan salah satu chapter dari sekian puluh negara yang ikut di dalam organisasi anti fraud termasuk jenis keanggotaan dan sertifikasi CFE (Certified Fraud Examiner)

RTTN (Report to the nation)

Report to the nation merupakan laporan yang dikeluarkan oleh ACFE Head Quarter sebagai hasil riset atas kasus kasus fraud yang terjadi di seluruh dunia dimana peserta diberikan gambaran analisis bagaimana profil kasus kasus fraud yang terjadi dibelahan dunia termasuk di Indonesia (sebagai bagian Negara Asia Pacific)

Group discussion

Peserta akan dibagi dalam kelompok kecil yang akan membahas mengenai contoh kasus fraud dan bagaimana cara penangangan yang akan dilakukan termasuk hingga saat pengambilan keputusan terhadap pelaku fraud

Day Two

How to combat Fraud

Fraud prevention check list

Peserta di bawa untuk dapat memahami apakah organisasi peserta sudah memenuhi aspek aspek yang dapat memitigasi potensi resiko fraud di dalam organisasi

Elements of Fraud Prevention

Diberikan gambaran bagaimana elemen elemen yang dapat menjadi bagian dari kerangka besar organisasi untuk dapat memitigasi terjadinya resiko fraud

Anti fraud strategies

Peserta diberikan juga strategi strategi yang memberikan gambaran bagaimana fight against fraud

Ethical culture

Diberikan gambaran bahwa salah satu kekuatan di dalam memitigasi Fraud adalah dengan cara membangun ethical culture di dalam organisasi

Fraud control policy

Peserta diberikan gambaran untuk dapat membuat fraud control policy di dalam organisasi sebagai bagian penguatan mitigasi fraud

Whistleblower policy

WBS atau Whisleblower policy merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan pencegahan terhadap terjadinya resiko fraud di dalam organisasi

Audit Investigation

Dalam topic ini peserta diajak untuk dapat memahami bagaimana audit investigasi dapat dilakukan.